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发布时间：2020-06-24
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线上广交会已经拉开帷幕，各大企业商家一定要注意，在广交会转为线上的同时，也要注意“电信网络诈骗风暴”。各大参展企业务必提高警惕，尤其是企业的重要责任岗位人员。骗子会冒充欧洲中型企业，或者非洲资信较好的企业进行诈骗。据有关资料分析，骗子进行诈骗的主要是集中在车辆配件、医疗设备、化工原料以及机械机电行业等。
在这里，汇信外贸软件给大家科普几种骗子的行骗手法，帮助大家规避一下风险。
1、冒充大采购商并要求货物发香港
欧美等地的骗子往往骗取货值单价较高的产品，如平板电脑、液晶电视等，主要采取冒充北美大公司或大公司的采购商的方式进行诈骗。
2、使用免费邮箱
骗子多喜欢使用GMAIL、YAHOO、HOTMAIL等国际通用的免费邮箱，形式上多采取以要求一次性快速的出运货物。
3、给出的价格高于市场价格
骗子及其公司急于骗取货物，因此多急于一次性骗取大额货物。在洽谈过程中，为了能够快速的成交订单，往往给出较高价格。
【案例】
做外贸生意的王先生接到一笔订单，“买家”通过第三方账户打款，款项远远超过了货款，随后一家台湾公司在香港报警，表示自己是汇款人，因为邮箱被黑，钱转到了王先生那里。这家台湾公司要求王先生退回这笔款项，但王先生已经把钱按照骗子的要求，把收到的这笔钱分成多份，一份汇入自己的账户，其他的则分成若干份继续转来转去，转给其他人了。更严重的是，香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了！
在这种情况下，即使王先生也是受害者，但如果对方不撤诉，案件没有了结，不管是香港公司、香港账号，还是国内离案账号，都属于香港管辖，都会被冻结，而且不能注销重开。王先生不得不去找各种证据向台湾公司和警方证明，自己跟骗子不是一伙的。可想而知，王先生会承受多大的损失了。
【手法分析】
此类案件让人防不胜防，但套路并不复杂，是并不新鲜的作案手法，并且此类案件具有很强的针对性。侵害对象通常以与境外客商有业务往来的外贸企业为主。由于存在时差、语言等因素，外贸企业与境外客商联系业务，主要是通过电子邮件的方式。“黑客”会利用网络漏洞窃取邮件内容，然后冒充交易双方，最终将交易账号变成自己的账户。
【防骗建议】
在此，小编提醒各外贸企业，在达成交易时，首先要对合作者进行详细了解，充分评估外贸风险并做好规避措施。在贸易过程中，一定要通过电话或者其他非互联网的形式确认对方的身份，一定要注意保留书面文件，一旦对方出现滞付等情况应马上停止合作，并要求对方付款后再进行下一笔贸易，切忌侥幸心理。
若买方错误支付货款的账户位于中国境内，汇信外贸软件建议，冻结账户方便后续追偿。出现贸易纠纷后，须抓紧整理收集各种证据，并要求对方书面确认还款责任，制定还款计划，尽量将损失降到最小。
